НОВОСТИ Перми >> Бизнес, экономика, финансы >> 13.06.2019 - Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

        
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
13.06.2019 - 10:32
При этом подобные действия банки оправдывают "антиотмывочным законом", однако, согласно этой норме, блокироваться могут счета только из-за подозрительных операций.
Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такой ситуацией.

В частности, финансовые организации стали требовать от клиентов информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства. Если они не могут доказать происхождение средств, банки грозят заблокировать счет или вклад.

При этом подобные действия банки оправдывают "антиотмывочным законом", однако, согласно этой норме, блокироваться могут счета только из-за подозрительных операций.

Например, из-за частых денежных переводов между частными и юридическими лицами на крупные суммы (более 600 тысяч рублей).

Также сообщается, что перечень документов, необходимый для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения.

Если клиент не согласен с действиями банка, он может обратиться в спецкомиссию из представителей ЦБ и Росфинмониторинга или в суд.

Как рассказал газете председатель комитета Торгово-промышленной палаты по финансовым рынкам Владимир Гамза, непродуманность требований ЦБ и Росфинмониторинга сейчас позволяют банкам блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований.

При этом директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков отметил, что такая практика является опасной для бизнеса, поскольку банки боятся не выполнить рекомендации регулирующих органов и лишиться лицензии. Поэтому они иногда слишком усердно подходят к контролю, из-за чего некоторые организации вынуждены закончить свою деятельность.

Источник:  ria.ru




 

Бизнес, экономика и финансы

19.07.2019                  
Объём розничной торговли в Прикамье увеличился
За полгода объём розничной торговли в Прикамье увеличился на 1,3%

19.07.2019                  
Тотальная распродажа: инвесторы избавляются от акций и госдолга США
Американской экономике доверяют все меньше — госдолг США уже превысил 22 триллиона долларов, и для всех очевидно, что Казначейство потеряло контроль над ситуацией. Поэтому из долларовых активов выходят и союзники Вашингтона.

18.07.2019                  
Долги по зарплате
Долги по зарплате в Пермском крае выросли в 2,3 раза

18.07.2019                  
Федеральная ярмарка одежды, обуви и текстиля
В Пермь приедут дизайнеры одежды и обуви из 14 регионов России

17.07.2019                  
Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.

17.07.2019                  
Империи наносят ответный удар: Россия и Индия отказались от доллара
Центробанки России и Индии заключили соглашение о расчетах в национальных валютах по оружейным контрактам, сообщает Bloomberg. Это позволит избавиться от санкционного давления США и повысит спрос на российский рубль.

16.07.2019                  
Рублю предсказали обвал
Во второй половине 2019 года рубль ждет серьезное падение. По словам аналитика, ослабление рубля может составить 9,1 процента. Оно будет вызвано оттоком инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ).

16.07.2019                  
Первая российская мощная газовая турбина заработала
«Основной этап испытаний завершен, 15 июля началась ее опытно-промышленная эксплуатация, которая продлится до октября текущего года. В течение этого времени турбина будет работать в ячейке Ивановских ПГУ. Теперь мы можем приступать к серийному производству турбины».

15.07.2019                  
Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики
По расчетам Сечина, подчеркивает издание, вклад проекта в ВВП страны до 2050 года может достичь двух процентов в год, а в бюджет — 4,4 триллиона рублей.

15.07.2019                  
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия". Отмечается, что такая возможность сейчас доступна только жителям удаленных малонаселенных пунктов в некоторых регионах.

14.07.2019                  
Рубль признали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"
В США бигмак стоит 5,74 доллара, тогда как в России — 130 рублей, или чуть более двух долларов. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар.

12.07.2019                  
Дерипаска увез деньги в Калининград
Бизнесмены, уставшие "глотать пыль" (то есть страдать от произвола западных властей, предсказанного президентом еще много лет назад), постепенно возвращают свои компании в российскую юрисдикцию.

12.07.2019                  
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
По мнению аналитиков, Россия стала кредитором одной или двух стран из дальнего зарубежья, так как займы для стран СНГ традиционно анонсируются.

12.07.2019                  
Конгресс США одобрил санкции против российского госдолга
По словам Шермана, речь идет о невозможности для американских граждан совершать новые сделки с госдолгом России.

11.07.2019                  
Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.

11.07.2019                  
Рубль резко вырос
По состоянию на 22:00 по московскому времени курс доллара упал на 77 копеек и составил 63 рубля 13 копеек. Курс евро снизился на 59 копеек и установился на уровне 71 рубль 1 копейка.

11.07.2019                  
Белоруссия решила взять в долг у россиян
Белоруссия готовится начать размещение государственных облигаций на Московской бирже. Минск рассчитывает на ставку ниже 10 процентов годовых, срок погашения бумаг составит три года.

10.07.2019                  
В Перми увеличили количество городских ярмарок
Это стало возможным благодаря администрации краевого центра.

10.07.2019                  
Фунт стерлингов обвалился
Курс фунта стерлинга опустился до 1,24 доллара в ходе торгов 9 июля, пишет Bloomberg. Это низший показатель с апреля 2017 года.

09.07.2019                  
США предрекли дефолт в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC)

).