НОВОСТИ Перми >> Криминал >> 16.09.2016 - СМИ узнали о привлечении к расследованию дела Захарченко ФРС США

Вторая жизнь Вашей мебели
        
СМИ узнали о привлечении к расследованию дела Захарченко ФРС США
16.09.2016 - 10:18
Захарченко, по словам собеседника газеты, допустил ошибку, взяв на хранение целлофановые упаковки, в каждой из которых было по 200 тысяч долларов. Они были доставлены авиарейсами из США и с тех пор не распаковывались, поэтому ....
Министерство внутренних дел России направило запрос в Федеральную резервную систему (ФРС) США с целью установить происхождение валюты, изъятой в квартире сестры полковника МВД Дмитрия Захарченко. Следствие считает, что полицейский мог присваивать откаты, предназначавшиеся топ-менеджерам нефтегазовых корпораций, пишет в пятницу, 16 сентября, «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

Захарченко, по словам собеседника газеты, допустил ошибку, взяв на хранение целлофановые упаковки, в каждой из которых было по 200 тысяч долларов. Они были доставлены авиарейсами из США и с тех пор не распаковывались, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах сохранились печати некоторых из 12 банков, входящих в ФРС.

По информации «Коммерсанта», уже на следующий день после задержания Захарченко следствие через Центробанк и Росфинмониторинг запросило ФРС США, какой из российских банков заказывал данную валюту. Оперативники считают, что это могла быть только крупная кредитная организация, способная перечислить на свой корсчет в США данную сумму безналом, затребовав взамен наличность.

На следующем этапе следствие намерено провести обыски в банке, заказавшем валюту, чтобы установить клиентов, купивших 120 миллионов долларов, которые были изъяты в ходе следственных действий. Следствие полагает, что эти деньги были откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, поскольку именно за расходованием средств в этих компаниях следил по долгу службы Захарченко.

Один из источников издания отметил, что оперативники управления «Т» антикоррупционного главка МВД, которым руководил задержанный полковник, интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, стоимость которых составляла миллиарды и десятки миллиардов рублей. По словам собеседника «Коммерсанта», нередко размер откатов топ-менеджерам при таких подрядах достигал 30 процентов от стоимости заказа.

По версии следствия, Захарченко с подчиненными выявлял подобные схемы, а на финальной стадии при формировании и передаче отката вмешивался и выходил на руководство задействованных в них банков, предлагая отдать всю сумму за отказ от уголовного преследования.

Источник:  lenta.ru


Отель Цветы


 

Криминал

28.03.2024                  
Аферы с соцвыплатами
В суд Пермского края передано уголовное дело 39-летней женщины за аферы с соцвыплатами. В общей сложности обвиняемая похитила более 1,5 миллиона рублей.

27.03.2024                  
Пять жителей Прикамья предстанут перед судом за кражу из нефтепровода
Похищенная нефть вывозилась на грузовой технике.

27.03.2024                  
Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе"
Подросткам в ДНР предлагали через Telegram 1,5 миллиона рублей за взрыв школы

27.03.2024                  
Адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» начали поступать угрозы
МК: адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» угрожают отрезать уши

26.03.2024                  
В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании
В Самарской области диверсант, готовивший теракт, подорвался при задержании

26.03.2024                  
Житель Пермского округа осужден за попытку поджога кафе
Мужчина признался, что совершил противоправные действия на почве неприязненных отношений с владельцем заведения.

25.03.2024                  
В Прикамье работник автосервиса угнал машину клиента
Злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции.

25.03.2024                  
В Пермском крае осудили курьера телефонных мошенников
11 месяцев он проведет в колонии общего режима.

22.03.2024                  
ФСБ задержала москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК*
ФСБ задержала семерых москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК

Крандеталь
22.03.2024                  
Кража денег у собственной бабушки
В Кунгуре вынесен приговор местному жителю за кражу денег у собственной бабушки. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.

21.03.2024                  
В Кудымкаре осуждена женщина, оплатившая покупки найденной картой
Гражданке назначен штраф, более чем в 2 раза превышающий причиненный ущерб.

21.03.2024                  
Житель Губахи отправится в колонию особого режима за кражу из хостела
Ранее злоумышленник работал в этой гостинице.

20.03.2024                  
Подозревается в незаконном обороте наркотиков
В Верещагино 39-летний житель Очера стал фигурантом уголовного дела.

20.03.2024                  
В Березниках полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества
Потерпевшая, обманутая аферистами, лишилась единственного жилья.

19.03.2024                  
Дистанционное мошенничество
В Перми следователями возбуждено уголовное дело о дистанционном мошенничестве. Потерпевший испугался байки о взломе личного кабинета на портале Госуслуг и лишился порядка 1 млн рублей.

18.03.2024                  
Задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки
В Чайковском сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки. В поисках денег молодой человек пошел не на работу, а на преступление.

14.03.2024                  
В Пермском крае перед судом предстанет 36-летняя закладчица наркотиков
На счету обвиняемой 16 эпизодов криминальной деятельности.

14.03.2024                  
В Березниках осуждена 42-летняя мошенница
Женщина незаконно получила страховку в размере 475 тысяч рублей.

11.03.2024                  
Избили и похитили имущество
Злоумышленники ворвались в дом потерпевшей и похитили имущество.

11.03.2024                  
Предстанут пред судом за кражи из супермаркетов
В Пермском округе двое краснокамцев предстанут пред судом за кражи из супермаркетов. Молодые люди предпочитали похищать шоколад и алкогольную продукцию.


Архив по годам: 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024;
).