НОВОСТИ Перми >> Криминал >> 22.02.2019 - МВД пресекло деятельность банды, которая вывела 37 млрд рублей из России

Колчанов
        
МВД пресекло деятельность банды, которая вывела 37 млрд рублей из России
22.02.2019 - 13:21
Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть российское гражданство. Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны.
Полиция разоблачила международную банду, которая в 2013-2014 годах вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, члены группировки под предлогом продажи валюты переводили деньги из банков "Западный" и "Русский Земельный Банк" в иностранные организации, например, молдавский "BC Moldindconbank S.A.".

После этого деньги списывались по подложным решениям судов Молдавии. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть российское гражданство. В группировке также состояли граждане Молдавии.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

В рамках расследования арестовали москвича Александра Коркина.

Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.

Бизнесмен Вячеслав Платон также был депутатом в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii.

Источник:  ria.ru


 


 

Криминал

28.03.2024                  
Аферы с соцвыплатами
В суд Пермского края передано уголовное дело 39-летней женщины за аферы с соцвыплатами. В общей сложности обвиняемая похитила более 1,5 миллиона рублей.

27.03.2024                  
Пять жителей Прикамья предстанут перед судом за кражу из нефтепровода
Похищенная нефть вывозилась на грузовой технике.

27.03.2024                  
Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе"
Подросткам в ДНР предлагали через Telegram 1,5 миллиона рублей за взрыв школы

27.03.2024                  
Адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» начали поступать угрозы
МК: адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» угрожают отрезать уши

26.03.2024                  
В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании
В Самарской области диверсант, готовивший теракт, подорвался при задержании

26.03.2024                  
Житель Пермского округа осужден за попытку поджога кафе
Мужчина признался, что совершил противоправные действия на почве неприязненных отношений с владельцем заведения.

25.03.2024                  
В Прикамье работник автосервиса угнал машину клиента
Злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции.

25.03.2024                  
В Пермском крае осудили курьера телефонных мошенников
11 месяцев он проведет в колонии общего режима.

22.03.2024                  
ФСБ задержала москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК*
ФСБ задержала семерых москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК

Крандеталь
22.03.2024                  
Кража денег у собственной бабушки
В Кунгуре вынесен приговор местному жителю за кражу денег у собственной бабушки. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.

21.03.2024                  
В Кудымкаре осуждена женщина, оплатившая покупки найденной картой
Гражданке назначен штраф, более чем в 2 раза превышающий причиненный ущерб.

21.03.2024                  
Житель Губахи отправится в колонию особого режима за кражу из хостела
Ранее злоумышленник работал в этой гостинице.

20.03.2024                  
Подозревается в незаконном обороте наркотиков
В Верещагино 39-летний житель Очера стал фигурантом уголовного дела.

20.03.2024                  
В Березниках полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества
Потерпевшая, обманутая аферистами, лишилась единственного жилья.

19.03.2024                  
Дистанционное мошенничество
В Перми следователями возбуждено уголовное дело о дистанционном мошенничестве. Потерпевший испугался байки о взломе личного кабинета на портале Госуслуг и лишился порядка 1 млн рублей.

18.03.2024                  
Задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки
В Чайковском сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки. В поисках денег молодой человек пошел не на работу, а на преступление.

14.03.2024                  
В Пермском крае перед судом предстанет 36-летняя закладчица наркотиков
На счету обвиняемой 16 эпизодов криминальной деятельности.

14.03.2024                  
В Березниках осуждена 42-летняя мошенница
Женщина незаконно получила страховку в размере 475 тысяч рублей.

11.03.2024                  
Избили и похитили имущество
Злоумышленники ворвались в дом потерпевшей и похитили имущество.

11.03.2024                  
Предстанут пред судом за кражи из супермаркетов
В Пермском округе двое краснокамцев предстанут пред судом за кражи из супермаркетов. Молодые люди предпочитали похищать шоколад и алкогольную продукцию.


Архив по годам: 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024;
).