Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении инвесторов, которые манипулировали ценами на торгах иностранными акциями. Об этом со ссылкой на материалы дела и знакомых с разбирательством источников пишет РБК.
Отмечается, что как минимум два человека, Зинченко В.И. и Кулешов С.П., в 2022 году смогли обмануть торгового робота, принадлежащего американской финансовой компании W-Empirical Holding, получив незаконный доход в размере 154,6 миллиона рублей. Подозреваемые совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими акциями через брокера «Фридом Финанс» (с октября 2022 года — «Цифра брокер») и еще одну неустановленную финансовую организацию.
W-Empirical Holding выступала маркетмейкером торгов, позволяя участникам рынка всегда находить второго участника сделки даже при отстутствии встречных предложений. По версии следствия, инвесторы сначала искусственно занижали цены на зарубежные бумаги, а затем разгоняли их. Таким образом, они покупали акции по более низкой цене, а затем робот выкупал их по более высокой.
Дело против подозреваемых возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество, совершенное организованной группой лиц. Максимальное наказание за такое преступление — до 10 лет лишения свободы. Юристы считают, что использованная инвесторами схема не является уникальной, однако такие разбирательства не очень распространены. Широкая огласка дела будет иметь превентивное значение для других участников рынка против совершения подобных действий, отметила специальный советник по корпоративным вопросам КА Pen & Paper Наталья Бунина.
Ранее стало известно, что в первом полугодии 2024 года Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила 5449 случаев контрабанды валюты на общую сумму в эквиваленте 922,4 миллиона рублей. В ведомстве отметили, что в годовом выражении количество попыток незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств незначительно сократилась. В то же время сумма контрабанды валюты за этот период осталась примерно на том же уровне.